Comitati

COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione del 16 Giugno 2023 ha nominato il Comitato controllo e rischi, composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Presidente - Giovanni Diana

Membro - Fernanda Pelati

Membro - Claudia Amadori

Il Comitato Controllo e Rischi supporta il Consiglio di Amministrazione in merito alle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, oltre a quelle relative all'approvazione delle relative relazioni finanziarie periodiche.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del 16 Giugno 2023 ha nominato il Comitato per la remunerazione, composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Presidente -  Fernanda Pelati

Membro - Giovanni Diana

Membro - Claudia Amadori

Il Comitato per la Remunerazione è un organo consultivo e propositivo con il compito principale di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica per la remunerazione degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche.

COMITATO PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione del 16 Giugno 2023 ha nominato il Comitato parti correlate, composto da due amministratori non esecutivi, entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Presidente -  Fernanda Pelati

Membro - Giovanni Diana

Comitato Parti Correlate ha il compito di esprimere un parere non vincolante sulla congruità e sulla convenienza per la Società di tutte le operazioni svolte con una “parte correlata”.